Pięciu biznesmenów wymienionych w raporcie UCO dotyczącym „sprawy Koldo”

Sędzia Sądu Najwyższego, prowadzący dochodzenie w sprawie byłego ministra José Luisa Ábalosa i jego byłego doradcy Koldo Garcíi, zarządził przeszukanie domów pięciu biznesmenów, którzy nie są objęci dochodzeniem , a którzy wymienieni są w najnowszym raporcie Centralnej Jednostki Operacyjnej (UCO) Gwardii Cywilnej w związku z ich domniemanym udziałem w ustawianiu kontraktów na roboty publiczne .

Według UCO (Centralnego Uniwersytetu Katalonii) podejrzane kontrakty przyznano firmom budowlanym Acciona , Obras Públicas y Irrigación (OPR) i Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) na projekty przeznaczone dla Andaluzji, Asturii, Katalonii, Galicji, La Rioja, regionu Murcji i Teruel. Biuro Antykorupcyjne zażądało przeszukania adresów pięciu przedsiębiorców .

Prokuratura działała na podstawie raportu, w którym agenci przeanalizowali nagrania wykonane przez Koldo w latach 2019–2023 , znalezione na urządzeniach zarekwirowanych mu w lutym 2024 r. Z rozmów wynika, że ​​sam Koldo, Ábalos i do czwartku sekretarz organizacji PSOE, Santos Cerdán , próbowali odzyskać „rzekome odszkodowanie finansowe należne po przyznaniu pracy”.

Oto przedsiębiorcy, którzy rzekomo brali udział w wydarzeniach:

Fernando Merino

Były urzędnik Acciona Infrastructure i Acciona Construction . „Jego udział w wydarzeniach jest związany z możliwym wpływem, jaki wywarł na Koldo w celu zabezpieczenia rzekomo nieprawidłowego przyznawania robót publicznych wspomnianej firmie” — zgodnie z raportem Biura Antykorupcyjnego, w którym zażądano wejścia i przeszukania jego domu.

Prokuratura podkreśla, że ​​nagrania pokazują, że „Merino rzekomo kilkakrotnie wskazywał na projekty, które interesowały Acciona , co później generowałoby odszkodowanie dla osób objętych śledztwem”.

UCO podaje, że pierwszy odnotowany kontakt między Koldo a Merino pochodzi z 2015 r. Był to e-mail wysłany przez kierownictwo do Garcii z „serią pytań o specyfikację i przyszłą umowę ”.

Funkcjonariusze wspominają również o kilku wpisach w kalendarzu Koldo: „Porozmawiaj z Fernando Accioną o dofinansowaniu i jak sobie radzi”, „Zadzwoń do Acciony w sprawie płatności”, „Zadzwoń do Fernando Acciony w sprawie kawy i pieniędzy”. I zauważają, że „Koldo czasami nazywa Merino „Cordobés” lub „Cordo”.

W jego przypadku, oprócz upoważnienia do wejścia i przeszukania jego domu , sędzia zażądał, aby Acciona Construcción „udostępniła kopię zapasową firmowego adresu e-mail Merino ”.

Zażądano również całej dokumentacji dotyczącej pięciu projektów robót publicznych, na które Acciona Construcción otrzymała kontrakt - cztery z nich zostały zrealizowane w ramach Tymczasowej Unii Biznesowej (UTE) - na łączną kwotę 537 milionów euro : dwa w Murcji, jeden w Logroño (La Rioja), jeden w Sewilli (Andaluzja) i jeden w Sant Feliú de Llobregat (Katalonia).

Acciona wydała oświadczenie wyrażające jej „całkowitą ignorancję, zaskoczenie i zaniepokojenie” po zapoznaniu się z raportem UCO. Określiła, że ​​Merino został zwolniony w kwietniu 2021 r. Ogłosiła, że ​​zbada wydarzenia i podejmie „środki prawne”, jeśli zostanie potwierdzone przestępcze zachowanie w firmach, z którymi uczestniczyła w joint ventures.

Joseba Antxon Alonso Egurrola

Jego domniemane zaangażowanie wiąże się z utworzeniem spółek Noran Coop i Servinabar , „których znana działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z serią kontraktów przyznanych w Nawarze, w których rzekomo startują spółki Servinabar i Acciona Construcción”.

Z analizy wiadomości i nagrań UCO wywnioskowało, że Alonso Egurrola, „korzystając ze swoich firm, mógł wypłacić odszkodowanie Koldo i Ábalosowi ”. Według raportu Koldo nadał mu przydomek „Guipuchi”, „Guipu” lub „Gui”, „co można wywnioskować z faktu, że pierwotnie pochodził z prowincji Guipúzcoa”.

UCO zauważa również, że ma on „bezpośrednie powiązania” z Cerdánem . Były doradca ministerialny powiedział nawet swojemu ówczesnemu partnerowi, że Cerdán i Antxón byli razem w Madrycie „przechodząc od partii do partii, wydając fortunę”. Raport zawiera wiadomość, którą były numer trzy PSOE wysłał w październiku 2017 r., w której pyta: „Jakie projekty zamierzał zrealizować Gui?”

Z drugiej strony agenci podkreślają, że „ Noran Coop otrzymał 360 165 euro bezpośrednio od Servinabar (w okresie od 14.03.2016 do 31.01.2023), wysyłając 177 000 euro do Antxón ”. „Uderzające jest to, że przy takim samym udziale Koldo i Antxón w spółdzielni, jeden z nich otrzymał 177 000 euro, podczas gdy Koldo otrzymał tylko 8738 euro w dziewięciu ratach” – dodają.

José Ruz Martínez

Biuro Antykorupcyjne identyfikuje go jako biznesmena powiązanego z firmą budowlaną LIC. Twierdzi, że nagrania ujawniają, że „ Koldo rzekomo wstawiał się w imieniu José Ruza u Isabel Pardo de Vera (byłej prezes Adif), Javiera Herrero (byłego dyrektora generalnego autostrad) i Ábalosa, w celu uzyskania przez LIC różnych kontraktów na roboty publiczne od tych organizacji”.

Twierdzi również, że Ruz miał uczestniczyć „w wypłacie możliwego odszkodowania samemu Koldo i Ábalosowi , wykorzystując w tym celu swoje środowisko biznesowe”.

Sędzia zezwolił na przeszukanie jego domu, biorąc pod uwagę, że istnieją przesłanki wskazujące na to, że „ mógł otrzymać kontrakty na prace takie jak te wykonywane na drodze A-12 (Camino de Santiago); w miastach Dos Hermanas i Los Palacios; na stacji szybkiej kolei w Elche; lub na budowę drogi w Teruel”.

Puente odniósł się do rozmowy, która rzekomo odbyła się między Garcią i Ábalosem, odnotowanej w raporcie UCO, w której pierwszy poinformował drugiego - w listopadzie 2023 r. - że nie będzie już w stanie wypłacać mu emerytury, ponieważ „Pepe” (najwyraźniej miał na myśli pana José Ruza) „przestał wypłacać mu 1100 euro, które od niego pobierał” .

Ruz rzekomo korzystał też z „ bezpiecznych” linii telefonicznych, aby komunikować się z Koldo , nazywając je „kawą” lub „ekspresem do kawy”, gdy uznał za stosowne użycie tej metody.

Daniel i Antonio Fernández

Sędzia utrzymuje, że Daniel Fernández, w swojej roli współadministratora OPR (Ministerstwa Robót Publicznych), „w zmowie” z Ábalosem i Koldo, „mógł uzyskać , w zamian za cenę lub korzyść ekonomiczną, przyznanie robót publicznych przetargowanych w ramach wspomnianego Ministerstwa”. W szczególności UCO odnosi się do kontraktów w Asturii i Galicji.

Jego brat, Antonio Fernández , jest wymieniony jako przedstawiciel OPR. Gwardia Cywilna twierdzi, że „mógł wykorzystać swoje bliskie relacje z Koldo, aby wpłynąć” na Adifa y Carreterasa , „będącego wykonawcą, któremu powierzono prace”.

Według UCO, Construcciones Pérez Jiménez — firma, w której Antonio był dyrektorem zarządzającym — poprosiła go o spotkanie z Pardo de Verą w celu „zaplanowania przyszłych projektów do przetargu”. Merino nalegał, aby Koldo potwierdził, że spotkanie odbędzie się w grudniu 2018 r.

Gwardia Cywilna zauważa również, że „kontakty” między braćmi Fernández i Koldo „były częste, z licznymi spotkaniami i dyskusjami dotyczącymi różnych projektów przetargowych Ministerstwa Transportu”.

Podkreśla, że ​​po odejściu Koldo z Transportu bracia „ utrzymywali z nim kontakt , między innymi po to, aby dowiadywać się o nowych stanowiskach kierowniczych po różnych restrukturyzacjach, jakie przechodziło Ministerstwo”.

Agenci przypominają, że Fernándezowie są szwagrami Merino, którzy rzekomo nawiązali z nimi kontakt do Koldo . Wskazują również, że ówczesna żona byłego doradcy ministerialnego „otrzymała stanowisko w firmie Anfersa , powiązanej z OPR, chociaż jest prawdopodobne , że w rzeczywistości nie wykonywała żadnej pracy ”.